魅视科技:第二届监事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：001229证券简称：魅视科技公告编号：2023-042广东魅视科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况广东...

证券代码：001229        证券简称：魅视科技        公告编号：2023-042
            广东魅视科技股份有限公司

          第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议
于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以电子邮件方式
已于 2023 年 10 月 23 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加
监事 3 名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  本次会议由监事会主席梁展毅先生主持。经与会监事认真审议，形成了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

  监事会认为：公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年第三季度报告全文符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案无需提交公司股东大会审议表决。

  《2023 年三季度报告》（公告编号:2023-044）全文详见《证券时报》、《证

券 日 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  （二）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

  监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够满足公司 2023 年度财务审计和内部控制审计的工作要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。公司审议续聘审计机构的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

  《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号:2023-043）全文详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

  1、《广东魅视科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

  特此公告。

                                            广东魅视科技股份有限公司
                                                          监事会

                                                    2023 年 10 月 27 日