久祺股份:第二届监事会第八次会议决议的公告

【摘要】证券代码：300994证券简称：久祺股份公告编号：2023-035久祺股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况久祺股份有限...

 证券代码：300994          证券简称：久祺股份      公告编号：2023-035

                      久祺股份有限公司

                第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2023年10月19日通过专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

    （一）  审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》程序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

  三、备查文件

  1、第二届监事会第八次会议决议。

      特此公告。

                                                    久祺股份有限公司监事会
                                                            2023年10月27日