捷成股份:第五届董事会第十三次会议决议公告
2023年10月26日 17:24
【摘要】证券代码:300182证券简称:捷成股份公告编号:2023-037北京捷成世纪科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京捷成世纪科技股份...
证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2023-037 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2023年10月26日在公司会议室以电话和现场形式召开,会议通知于2023年 10 月 23 日以邮件及其他方式发出。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并一致通过如下议案: 一、审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》。 表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 北京捷成世纪科技股份有限公司 董 事 会 二○二三年十月二十六日
更多公告
- 【捷成股份:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告】 (2024-04-28 15:49)
- 【捷成股份:关于2023年年度报告和2024年第一季度报告披露的提示性公告】 (2024-04-28 15:49)
- 【捷成股份:关于举行2023年度业绩网上说明会的公告】 (2024-04-28 15:49)
- 【捷成股份:董事会薪酬与考核委员会工作细则】 (2024-04-28 15:48)
- 【捷成股份:关于召开2023年度股东大会的通知】 (2024-04-28 15:47)
- 【捷成股份:关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告】 (2023-11-15 16:36)
- 【捷成股份:北京捷成世纪科技股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表】 (2023-08-29 19:37)
- 【捷成股份:独立董事对相关事项发表的独立意见】 (2023-05-25 20:02)
- 【捷成股份:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知】 (2023-05-25 20:02)
- 【捷成股份:2023年一季度报告】 (2023-04-27 18:25)