新时达:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002527证券简称：新时达公告编号：临2023-085上海新时达电气股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况上...

证券代码：002527                          证券简称：新时达                公告编号：临2023-085
                上海新时达电气股份有限公司

              第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2023年10月25日上午10:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

  本次会议的通知已于 2023 年 10 月 15 日以电话、邮件的方式送达全体董事及相
关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事 9 名，实际出席 9名，其中方先丽董事以通讯方式出席了会议。董事会秘书出席了会议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

  1、 审议通过了《2023 年第三季度报告》

  2023 年第三季度报告经公司审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

  经审核，公司董事认为公司《2023 年第三季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2023 年第三季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  具体内容详见公司于2023年10月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：临2023-086）。

  2、 审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》

  万正行女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在不得担任证券事务代表的情
形。经提名委员会审查同意，董事会同意聘任万正行女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  具体内容详见公司于2023年10月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：临2023-087）。

    三、备查文件

  1、公司第六届董事会第五次会议决议；

  2、公司第六届董事会审计委员会2023年第三季度会议决议；

  3、公司第六届董事会提名委员会2023年度第二次会议决议。

  特此公告

                                    上海新时达电气股份有限公司董事会

                                            2023 年 10 月 27 日