钢研高纳:第六届监事会第十九次会议决议的公告

【摘要】证券代码：300034证券简称：钢研高纳公告编号：2023-053北京钢研高纳科技股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议的公告本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准...

证券代码：300034            证券简称：钢研高纳              公告编号：2023-053
            北京钢研高纳科技股份有限公司

          第六届监事会第十九次会议决议的公告

    本公司及其监 事会全体成员保证公告内容真实 、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况

    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第六届监事会第十九次会议于2023年10月21日以通信方式通知各位监事，于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席监事4名,表决监事4名，委托其他监事出席0名。

    本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席金戈女士主持，经表决形成如下决议：

    二、会议审议情况

    （一）审议通过了《公司2023年第三季度报告》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

    经审议，公司监事会认为：本次会计估计变更符合企业会计准则的相关规定和公司实际情况，变更后的会计估计能够更加客观、公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，适应公司业务发展和内部资产管理的需要。本次变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    具体内容详见公司于 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。

                              北京钢研高纳科技股份有限公司监事会
                                        2023 年 10 月 26 日