合肥城建:第七届董事会第四十七次会议决议公告

【摘要】证券代码：002208证券简称：合肥城建公告编号：2023069合肥城建发展股份有限公司第七届董事会第四十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。合肥城建发展...

证券代码：002208          证券简称：合肥城建          公告编号：2023069
            合肥城建发展股份有限公司

        第七届董事会第四十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十七次
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 10 月 25 日 9 时 30 分在公司十四楼会议室
召开，会议的通知及议案已于 2023 年 10 月 20 日以电话、传真等方式通知各位
董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

  一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于聘
任总会计师的议案》（《关于聘任总会计师的公告》全文登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)；

  独立董事对《关于聘任总会计师的议案》发表了独立意见（全文详见 2023
年 10 月 26 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董
事会第四十七次会议相关议案的独立意见》）。

  二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司
2023 年第三季度报告》（《公司 2023 年第三季度报告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

                                      合肥城建发展股份有限公司董事会
                                            二〇二三年十月二十五日