东方通:关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的公告

【摘要】北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379证券简称：东方通公告编号：2023-072北京东方通科技股份有限公司关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈...

                                                                  北京东方通科技股份有限公司

证券代码：3003 79              证券简称：东方通            公告编 号：2023-072
            北京东方通科技股份有限公司

  关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日召
开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，董事会对公司第五届董事会审计委员会部分委员进行了调整，现将具体情况公告如下：

    根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据上述规定，公司董事会对第五届董事会审计委员会成员进行调整，公司董事、副总经理周惠东先生不再担任审计委员会委员，由公司董事杨义先先生担任审计委员会委员，与丁芸女士（审计委员会主任委员）、程贤权先生共同组成公司董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    除上述调整外，公司第五届董事会其他委员会成员保持不变，公司各委员会职责权限、决策程序均按照各委员会议事规则和《公司章程》等相关规定执行。
    特此公告。

                                          北京东方通科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2023年10月26日