铜冠铜箔:关于变更非独立董事的公告

【摘要】证券代码：301217证券简称：铜冠铜箔公告编号：2023-070安徽铜冠铜箔集团股份有限公司关于变更非独立董事的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽铜冠铜箔集团股份有限公司...

证券代码：301217        证券简称：铜冠铜箔        公告编号：2023-070
        安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

          关于变更非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 9
日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》。丁士启先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员职务，辞职后丁士启先生将不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会推荐及提名委员会审核，同意提名印大维先生（简历见附件）为公司第二届董事会董事候选人，并提请公司 2023 年第四次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于补选非独立
董事的公告》（公告编号：2023-062）

  2023 年 10 月 25 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于补选第二届董事会非独立董事的议案》，会议同意补选印大维先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  特此公告。

                                        安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 10 月 25 日

  附件：印大维先生简历

  印大维先生:1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2004 年 6 月至
2009 年 1 月，任铜陵有色金属公司铜材厂铜线杆项目及铜箔项目负责人；2009
年 1 月至 2016 年 2 月，历任合肥铜冠商务部销售科长、铜冠有限商务部部长；
2016 年 2 月至 2023 年 2 月，任铜冠有限党委委员、副经理；2020 年 6 月至 2023
年 2 月，任铜冠铜箔副总经理；2023 年 2 月至 2023 年 10 月，任铜冠铜箔党委
副书记、副经理；2023 年 10 月至今任铜冠铜箔党委副书记、董事、总经理。
  截至本公告日，印大维先生未直接持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形,不属于失信被执行人。