航天长峰:北京航天长峰股份有限公司十二届四次董事会会议决议公告

【摘要】证券代码：600855证券简称：航天长峰公告编号：2023-070北京航天长峰股份有限公司十二届四次董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别...

证券代码：600855  证券简称：航天长峰  公告编号：2023-070
              北京航天长峰股份有限公司

            十二届四次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京航天长峰股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2023 年 10
月 20 日以书面形式发出通知，并于 2023 年 10 月 24 日下午 14：00
在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十二届四次董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长肖海潮先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

    一、 审议通过了关于控股子公司分布式光伏发电项目立项的议
案。控股子公司航天长峰朝阳电源有限公司拟建设分布式光伏发电项目，项目总投资额 1499.60 万元人民币，项目建成后，25 年运营期内年平均发电量为 406.47 万 kW·h，可实现企业用电的自主供给，储能系统在 EMS（能量管理系统）的调度下，用电低谷时存储光伏发电的电能，用电高峰及夜间释放电能，满足公司夜间工作及园区照明等用电需求。

    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    二、 审议通过了公司《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报
告》。

    详细内容请参见公司于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《北京航天长峰股份有限公司 2022 年
度环境、社会及治理（ESG）报告》。

    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。

                                北京航天长峰股份有限公司
                                        董事会

                                    2023 年 10 月 25 日