天亿马:第三届董事会第十八次会议决议公告

【摘要】证券代码：301178证券简称：天亿马公告编号：2023-119广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情...

证券代码：301178    证券简称：天亿马    公告编号：2023-119
        广东天亿马信息产业股份有限公司

      第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

  广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年10月23日以现场与通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第十
八次会议，此前公司于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件形式向全体董
事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事8 名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。

  本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况

  经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

(一) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
  于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。

  公司根据深圳证券交易所相关要求编制了《2023 年第三季度报

告 》， 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-121）。
  回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

  特此公告。

                            广东天亿马信息产业股份有限公司
                                                    董事会
                                          2023 年 10 月 25 日