铜冠铜箔:第二届监事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：301217证券简称：铜冠铜箔公告编号：2023-067安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况...

证券代码：301217        证券简称：铜冠铜箔        公告编号：2023-067
        安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

        第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次
会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次监事会
召开 10 日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过如下议案：

    1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-068）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第三次会议决议。

    特此公告。

                                  安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会
                                                    2023 年 10 月 24 日