华友钴业:华友钴业第六届董事会第十二次会议决议公告

【摘要】华友钴业第六届董事会第十二次会议决议公告股票代码：603799股票简称：华友钴业公告编号：2023-150转债代码：113641转债简称：华友转债浙江华友钴业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不...

                                    华友钴业第六届董事会第十二次会议决议公告

 股票代码：603799        股票简称：华友钴业        公告编号：2023-150
 转债代码：113641        转债简称：华友转债

              浙江华友钴业股份有限公司

          第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    董事会会议召开情况

    浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议
 于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以书
 面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长
 陈雪华先生召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中 7 人以通讯方
 式出席）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    董事会会议审议情况

    一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

    同意公司编制的《2023 年第三季度报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

    同意公司因回购注销部分限制性股票事宜，对公司注册资本及股份总数等进
 行变更。同意公司股份总数由 1,699,464,115 股变更为 1,698,704,266 股，公司注
 册资本由人民币 1,699,464,115 元变更为人民币 1,698,704,266 元。同意对《公司
 章程》相应条款进行修订。


                              华友钴业第六届董事会第十二次会议决议公告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

                                  浙江华友钴业股份有限公司董事会
                                          2023 年 10 月 24 日