中环海陆:第三届监事会第十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：301040证券简称：中环海陆公告编号：2023-055债券代码：123155债券简称：中陆转债张家港中环海陆高端装备股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记...

证券代码：301040          证券简称：中环海陆      公告编号：2023-055
债券代码：123155          债券简称：中陆转债

          张家港中环海陆高端装备股份有限公司

          第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10
月 13 日以书面方式向全体监事发出召开第三届监事会第十六次会议通知，本次
会议于 2023 年 10 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的
监事 3 名，实际出席本次会议的监事 3 名，本次监事会由公司监事会主席卞继扬先生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告内容
真实、准确、完整地反映了公司第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十六次会议决议。

    特此公告。

 张家港中环海陆高端装备股份有限公司
              监事会

          2023 年 10 月 24 日