中持股份:中持水务股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

【摘要】证券代码:603903证券简称:中持股份公告编号:2023-050中持水务股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

证券代码:603903          证券简称:中持股份          公告编号:2023-050
                    中持水务股份有限公司

              第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

    一、董事会会议召开情况

  中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于
2023 年 10 月 18 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议
召开前提交全体董事。会议于 2023 年 10 月 23 日上午 9:30 以通讯方式召开。会
议应到董事 9 名，出席董事 9 名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》

  董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，已经充分了解立信会计师事务所（特殊普通合伙）有足够的专业能力胜任公司审计工作，并一致认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和投资者保护能力，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023年度审计机构。

  独立董事事前对该议案进行了认可，并发表同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    2、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  同意公司于 2023 年 11 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述
需提交股东大会审议的议案。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

                                      中持水务股份有限公司董事会
                                                2023 年 10 月 23 日