新五丰:湖南新五丰股份有限公司第五届监事会第三十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：600975证券简称：新五丰公告编号：2023-071湖南新五丰股份有限公司第五届监事会第三十四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

证券代码：600975          证券简称：新五丰          公告编号：2023-071
            湖南新五丰股份有限公司

    第五届监事会第三十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十四次会
议于 2023 年 10 月 23 日（周一）以通讯方式召开。应参加表决监事五名，实际
参加表决监事五名，会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经统计各位监事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

  1、关于选举公司第六届监事会监事候选人的预案

  根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司（持有公司19.32％的股份）提名毛鸥先生、曾伟先生、杜科元先生为公司第六届监事会监事候选人（公司第六届监事会监事候选人简历附后）。

  公司监事会已经按照《公司法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》以及《公司章程》等相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了核查，确认上述提名人具有相关法规规定的提名资格，上述监事候选人具备相关法规规定的任职资格。

  （1）推选毛鸥为公司第六届监事会监事候选人

  以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过；

  （2）推选曾伟为公司第六届监事会监事候选人


  以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过；

  （3）推选杜科元为公司第六届监事会监事候选人

  以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过；

  本预案尚须公司股东大会审议通过，并在股东大会表决时实行累积投票制。
  经公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于修改〈湖南新五丰股份有限公司章程〉的议案》后，公司监事会由六名监事组成改为五名监事组成。

  职工代表监事两人由公司职工代表大会直接选举产生，待职工代表大会选出职工代表监事将与公司股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第六届监事会。

  特此公告。

                                      湖南新五丰股份有限公司监事会

                                              2023 年 10 月 24 日

监事候选人简历：

                            毛鸥先生个人简历

  1976年10月生，理学硕士。现任公司党委委员、工会主席、副总经理，湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司董事。曾任北京庄胜崇光商业管理咨询有限公司主管、经理，湖南省劳动人事学校副科级干部，湖南省岳阳县麻塘镇副镇长，湖南省岳阳县新开镇党委副书记、镇长，湖南省岳阳县云山乡党委书记，湖南省岳阳县步仙镇党委书记，公司总经理助理等职。

                            曾伟先生个人简历

  1982年9月生，本科学历，高级会计师、注册税务师、美国注册管理会计师。现任湖南农业发展投资集团有限责任公司审计部副部长（主持工作）、湖南省现代种业投资有限公司监事。曾任湖南粮食集团有限责任公司计划财务部副部长、资金管理部副部长（主持工作）、风控审计部负责人，丽晶维珍妮内衣（深圳）有限公司财务经理、深圳开元达机电设备有限公司财务经理、华擎科技（深圳）有限公司会计课长等职。

                          杜科元先生个人简历

    1985 年 8 月生，湖南大学法律硕士，律师资格。现任湖南农业发展投资
集团有限责任公司企业管理部副部长、湖南省现代种业投资有限公司监事、湖南银光粮油股份有限公司董事、湖南长沙金霞港口有限公司监事，曾任湖南湘粮商业管理有限公司监事。