万马科技:第三届董事会第十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：300698证券简称：万马科技公告编号：2023-038万马科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

证券代码：300698                证券简称：万马科技              公告编号：2023-038
                  万马科技股份有限公司

            第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 18 日向全体董事
发出召开第三届董事会第十五次会议的书面通知，并于 2023 年 10 月 23 日在浙江省
杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    经审议，董事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行
政法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司 2023 年第三季度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    2、审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    三、备查文件

    1、《第三届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

                                          万马科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 10 月 23 日