ST德豪:第七届董事会第十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：002005证券简称：ST德豪编号：2023—45安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况安徽...

证券代码：002005          证券简称： ST 德豪          编号：2023—45
            安徽德豪润达电气股份有限公司

          第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十三
次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件的形式发出，2023 年 10 月 20 日以现
场结合通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

    二、董事会会议的审议情况

    审议通过了《关于回购公司股份实施期限延期的议案》。

    同意对回购公司股份实施期限延期 12 个月。除回购实施期限延长外，回购方
案的其他内容未发生变化。

  具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份实施期限延期的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议。

  2、独立董事对公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                                安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
                                            2023年10月23日