国瑞科技:第四届董事会第十三次会议决议公告
2023年10月22日 15:40
【摘要】证券代码:300600证券简称:国瑞科技公告编号:2023-035常熟市国瑞科技股份有限公司第四届第十三次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...
证券代码: 300600 证券简称:国瑞科技 公告编号:2023-035 常熟市国瑞科技股份有限公司 第四届第十三次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月17日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十三次会议的通知。本次会议于 2023年10月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长葛颖先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下提案: 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议,全体董事一致认为公司 2023 年第三季度报告全文内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2023 年 10 月 23 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披 露的《常熟市国瑞科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 常熟市国瑞科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 23 日
更多公告
- 【国瑞科技:董事会关于公司2023年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明】 (2024-04-17 21:59)
- 【国瑞科技:监事会决议公告】 (2024-04-17 21:58)
- 【国瑞科技:2024年一季度报告】 (2024-04-17 21:58)
- 【国瑞科技:独立董事工作细则】 (2024-03-13 19:52)
- 【国瑞科技:总经理工作细则】 (2024-03-13 19:52)
- 【国瑞科技:关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知】 (2023-10-27 16:18)
- 【国瑞科技:2023年第三季度报告披露的提示性公告】 (2023-10-22 15:37)
- 【国瑞科技:关于全资子公司增加注册资本的公告】 (2023-08-24 18:39)
- 【国瑞科技:关于转让部分子公司股权的公告】 (2023-08-24 18:39)
- 【国瑞科技:关于收到部分业绩补偿款的公告】 (2023-07-24 20:59)