同大股份:第六届董事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：300321证券简称：同大股份公告编号：2023-041山东同大海岛新材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东同大海岛新材料股...

证券代码：300321        证券简称：同大股份        公告编号：2023-041
              山东同大海岛新材料股份有限公司

              第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四
次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议
通知以通讯方式于 2023 年 10 月 13 日发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
公司监事和高管均列席了会议。本次会议由董事长张振江先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

    审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

    公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核符合法律法规和相关制度的有
关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2023 年第三季度报告》于 2023 年 10 月 21 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    特此公告。

                                      山东同大海岛新材料股份有限公司
                                                  董事会

                                              2023 年 10 月 20 日