华映科技:董事会决议公告

【摘要】证券代码：000536证券简称：华映科技公告编号：2023-074华映科技（集团）股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华映科技（集团）股份有...

证券代码：000536      证券简称：华映科技    公告编号：2023-074
              华映科技（集团）股份有限公司

            第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第九次会议通知于 2023 年 10 月 8 日以书面和电子邮件的形式发出，会议
于 2023 年 10 月 18 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现
场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人(其中董事李靖先生，独立董事许萍女士、邓乃文先生以通讯表决方式出席会议)。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：

  一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、李寅彦
女士、董志霖先生回避表决），审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。

  独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年第三
季度报告》。

  具体内容详见公司同日披露的《2023 年第三季度报告》。

  三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2023
年第三次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告！

                            华映科技（集团）股份有限公司 董事会
                                    2023 年 10 月 20 日