美尔雅:第十二届监事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：600107证券简称：美尔雅公告编号：2023051湖北美尔雅股份有限公司第十二届监事会第七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责...

证券代码：600107            证券简称：美尔雅            公告编号：2023051
                    湖北美尔雅股份有限公司

              第十二届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  （一）会议通知时间、方式

  本次会议通知于2023年10月12日以传真、邮件、电话等形式发出。

  （二）会议召开时间、地点、方式

  本次会议于2023年10月17日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。

  （三）监事出席会议情况及列席人员

  本次会议应出席监事3人，实际出席3人，公司部分高级管理人员列席了会议。
  （四）会议主持人

  本次会议由监事会主席郑鹏飞先生主持。

  （五）会议召开的合规性

  本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

    二、议案审议情况

  本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
    (一)《关于增补第十二届监事会监事的议案》

  因公司监事陈苏先生和赵学昂先生离职，经公司监事会提名，公司拟增补郎彪先生和张静雅女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届监事会任期届满之日止。具体表决情况如下：

  1、增补郎彪先生为第十二届监事会监事

  议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

2、增补张静雅女士为第十二届监事会监事

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第十二届监事会第七次会议决议。
特此公告。

                                        湖北美尔雅股份有限公司监事会
                                                    2023 年 10 月 19 日