新黄浦:新黄浦第九届董事会2023年第四次临时会议决议公告

【摘要】证券代码：600638证券简称：新黄浦编号：临2023-024上海新黄浦实业集团股份有限公司第九届董事会2023年第四次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确...

证券代码：600638      证券简称：新黄浦    编号：临 2023-024
          上海新黄浦实业集团股份有限公司

    第九届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  公司第九届董事会2023年第四次临时会议的通知和资料，于2023年10月13日以电子邮件方式送达公司全体董事。2023年10月16日，会议以现场表决的方式在上海召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  出席会议的董事审议通过了如下议案：

  （一）、公司 2023 年第三季度报告

        表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

        详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

  （二）、关于聘任公司总经理的议案

        表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

        经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任苏刚先
    生为公司总经理。

        公司原总经理杨司贵先生因个人原因辞去公司总经理职务，公司董事
    会对杨司贵先生在担任公司总经理期间，为公司发展做出的贡献表示衷心
    感谢。

  （三）、关于聘任公司副总经理的议案

        表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

        经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任马尚彬
    先生为公司副总经理。

  （四）、关于聘任公司证券事务代表的议案

          表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

      经公司董事长提名，拟聘任朱丽莉女士为公司证券事务代表。

      公司原证券事务代表蒋舟铭女士不再担任证券事务代表。


  附简历：

  1、苏刚，男，1970年生，博士研究生，中共党员，高级会计师。曾任中国经济开发信托投资公司财务经理，北京山海天物资贸易有限公司财务总监，民生证券股份有限公司董事、财务总监、总裁，民生期货有限公司董事长，曾被聘为中国证券业协会财务会计与风险控制委员会委员，现任上海新黄浦实业集团股份有限公司副总经理兼财务总监。

  2、马尚彬，男，1977 年生，本科，中共党员。曾任青岛海悦置业有限公司土建工程师、工程部副经理，青岛信莱置业有限公司工程部副经理，青岛世纪广场投资有限公司工程部经理、项目经理，卓越集团青岛公司卓越世纪中心项目总经理、青岛公司工程总监、杭州湾事业部总经理，力高集团烟台公司总经理，青岛和达集团置晟公司总经理，现任花样年集团天津公司、江苏公司总经理。

  3、朱丽莉，女，1985 年生，本科，已取得中级经济师、统计师，期货从业资格证、证券从业资格证。2008 年至今任职于上海新黄浦实业集团股份有限公司董监事会办公室。

  特此公告。

                                      上海新黄浦实业集团股份有限公司
                                                  董事会

                                            2023 年 10 月 17 日