铜陵有色:十届六次董事会会议决议公告

【摘要】证券代码：000630证券简称：铜陵有色公告编号：2023－093铜陵有色金属集团股份有限公司十届六次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况铜陵...

证券代码：000630  证券简称：铜陵有色  公告编号：2023－093
    铜陵有色金属集团股份有限公司

      十届六次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届六次董事会
会议于 2023 年 10 月 13 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议
室召开，会前公司董事会秘书室于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件及专人送达
的方式通知了全体董事。会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董
事 10 人，出席现场会议董事 4 人，委托出席董事 2 人（其中：董 事 蒋培进因
公出差，书面委托董事姚兵代为出席并行使表决权；董事梁洪流因公出差，书面委托董事姚兵代为出席并行使表决权）；4 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》。
    经总经理梁洪流先生提名，第十届董事会提名委员会审核，聘任姚道春先生、甘国庆先生为公司副总经理。任期与本届董事会一致。（简历附后）
    公司独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

    表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件
（一）公司十届六次董事会会议决议。
（二）公司独立董事独立意见。
特此公告

                            铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                                            2023 年 10 月 13 日

附件：简历

    姚道春先生：1969 年 10 月出生，中国国籍，工商管理硕士，采矿正高
级工程师。2017 年 8 月至 2022 年 8 月任公司冬瓜山铜矿党委副书记、矿长。
2022 年 8 月至 2023 年 10 月任铜陵有色金属集团控股有限公司副总工程师，
公司冬瓜山铜矿党委副书记、矿长。2020 年 5 月至 2023 年 10 月任铜陵有色
职工监事。

    姚道春先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    甘国庆先生：1971 年 10 月出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济
师。2017 年 8 月至 2020 年 4 月任安徽铜冠铜箔有限公司党委副书记、经理，
合肥铜冠国轩铜材有限公司董事、经理，铜陵有色铜冠铜箔有限公司执行董
事、经理；2020 年 4 月至 2020 年 6 月任安徽铜冠铜箔有限公司党委副书记、
经理，合肥铜冠电子铜箔有限公司经理，铜陵有色铜冠铜箔有限公司执行董
事、经理；2020 年 6 月至 2020 年 11 月任安徽铜冠铜箔集团股份有限公司党
委副书记、董事、总经理，合肥铜冠电子铜箔有限公司执行董事、经理，铜
陵有色铜冠铜箔有限公司执行董事、经理；2020 年 11 月至 2023 年 10 月任
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，合肥铜冠电子铜箔有限公司执行董事，铜陵有色铜冠铜箔有限公司执行董事。2023 年 10月起任安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事长。

    甘国庆先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。