森赫股份:第四届董事会第十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：301056证券简称：森赫股份公告编号：2023-029森赫电梯股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况森赫电...

证券代码：301056        证券简称：森赫股份        公告编号：2023-029
                森赫电梯股份有限公司

          第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于
2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月
9 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

    为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作水平及工作效率，经与会董事审议，同意选举李仁先生为第四届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举副董事长及变更董事会秘书的公告》。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

    2、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

    因工作调整，公司董事、副总经理、原董事会秘书李仁先生辞去董事会秘书
职务，经总经理李东流先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王香杰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举副董事长及变更董事会秘书的公告》。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                          森赫电梯股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 16 日