同济科技:2023年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600846证券简称：同济科技公告编号：2023-040上海同济科技实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性...

证券代码：600846        证券简称：同济科技        公告编号：2023-040
        上海同济科技实业股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：有
一、  会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 12 日

(二)  股东大会召开的地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                  138

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            300,692,481

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            48.1292
 份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长余翔先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事官远发先生、独立董事丁德应先生因工
  作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书史亚平女士出席本次会议；其他高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

                  同意              反对              弃权

 股东类型    票数    比例      票数      比例    票数    比例
                      （%）              （%）            （%）

  A 股    179,782,601  59.7895 33,564,433 11.1624 87,345,447 29.0481

2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

                  同意              反对              弃权

 股东类型    票数      比例    票数    比例    票数    比例
                      （%）            （%）            （%）

  A 股    179,535,001  59.7072 33,897,733 11.2732 87,259,747 29.0196

3、 议案名称：2022 年年度报告及其摘要

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型        同意              反对              弃权


              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        （%）              （%）            （%）

  A 股    183,641,501  61.0729 29,791,233  9.9075  87,259,747 29.0196

4、 议案名称：2022 年度财务决算报告

  审议结果：通过
表决情况：

                  同意              反对              弃权

 股东类型    票数      比例    票数      比例    票数    比例
                      （%）              （%）            （%）

  A 股    180,127,901  59.9044 33,305,301 11.0762 87,259,279 29.0194

5、 议案名称：2023 年度财务预算报告

  审议结果：通过
表决情况：

                  同意                反对              弃权

 股东类型    票数      比例      票数    比例    票数    比例
                        （%）              （%）            （%）

  A 股    181,089,601  60.2242 117,354,412 39.0281 2,248,468  0.7477

6、 议案名称：2022 年度利润分配方案

  审议结果：通过
表决情况：

                    同意              反对              弃权

 股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        （%）            （%）            （%）

  A 股    275,518,480  91.6280 23,125,533  7.6908  2,048,468  0.6812

7、 议案名称：2023 年度投资计划

  审议结果：通过

表决情况：

                  同意                反对              弃权

 股东类型    票数      比例      票数    比例    票数    比例
                        （%）              （%）            （%）

  A 股    178,389,659  59.3263 120,054,354 39.9260 2,248,468  0.7477

8、 议案名称：关于向银行申请借款额度的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                  同意              反对              弃权

 股东类型    票数      比例    票数    比例    票数    比例
                      （%）            （%）            （%）

  A 股    180,263,659  59.9495 33,195,375 11.0396 87,233,447 29.0109

9、 议案名称：关于申请担保额度的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                  同意              反对              弃权

 股东类型    票数      比例    票数      比例    票数    比例
                      （%）              （%）            （%）

  A 股    176,327,237  58.6404 37,131,797 12.3488 87,233,447 29.0108

10、  议案名称：关于 2023 年度与同济控股及相关企业日常性关联交易预计的
  议案

  审议结果：通过
表决情况：

                  同意                反对              弃权

 股东类型    票数      比例      票数      比例    票数    比例
                        （%）              （%）          （%）

  A 股    179,546,201  59.7149 118,773,412 39.5026 2,352,868  0.7825
11、  议案名称：关于 2023 年度与上海杨浦滨江投资开发有限公司及其控制企
  业日常关联交易预计的议案

  审议结果：不通过
表决情况：

                  同意                反对              弃权

 股东类型    票数    比例      票数      比例    票数    比例
                        （%）              （%）          （%）

  A 股    31,834,807  20.8266 118,773,412 77.7025 2,248,468  1.4709

12、  议案名称：关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                  同意              反对              弃权

 股东类型    票数      比例    票数    比例    票数    比例
                      （%）            （%）            （%）

  A 股    181,675,459  60.4190 31,782,575 10.5698 87,234,447 29.0112

13、  议案名称：关于续聘财务及内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                  同意                反对              弃权

 股东类型      票数      比例    票数      比例    票数    比例
                        （%）              （%）          （%）

  A 股    266,228,880  88.5386 32,188,833 10.7049 2,274,768  0.7565

14、  议案名称：2022 年度独立董事述职报告

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型        同意              反对              弃权

              票数      比例    票数    比例    票数    比例

                      （%）            （%）            （%）

  A 股    179,403,801  59.6635 33,909,533 11.2771 87,379,147 29.0594

15、  议案名称：关于变更注册地址暨修订《公司章程》及其附件部分条款的
  议案

  审议结果：不通过
表决情况：

                  同意                反对              弃权