徐工机械:2023年第二次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：000425证券简称：徐工机械公告编号：2023-63徐工集团工程机械股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次...

证券代码：000425          证券简称：徐工机械          公告编号：2023-63
          徐工集团工程机械股份有限公司

        2023 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.召开时间：2023 年 10 月 10 日（星期二）下午 3:30

    2.召开地点：公司 706 会议室

    3.召开方式：现场投票和网络投票相结合

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事陆川先生

    6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1.会议总体出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）187 人，代表股份 6,562,321,977 股，占公司有表决权股份总数的 55.54%。


    2.现场出席会议情况

    出席本次现场会议的股东共9人，代表股份3,021,775,539股，占公司有表决权股份总数的 25.57%。

    3.通过网络投票出席会议情况

    本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共 178 人，代表
股份 3,540,546,438 股，占公司有表决权股份总数的 29.96%。

    4.其他人员出席会议情况

    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。其中董事长杨东升先生、监事会主席甄文庆先生、副总裁刘建森先生、宋之克先生、蒋明忠先生、单增海先生因公务未能出席本次会议。

    二、议案审议表决情况

    （一）议案表决方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。


      （二）2023 年第二次临时股东大会表决统计结果

                                                                              合计投票结果

议案序                              出席会议的有          同意                  反对                弃权        表决
  号            议案名称          效表决权的股                  占有效                占有效    股数    占有效  结果
                                        份总数      股数（股）    表决权  股数（股）  表决权              表决权

                                                                    比例                  比例    （股）    比例

议案 1  关于变更部分募集资金用途的  6,562,321,977  6,558,049,055  99.935%    4,272,322  0.065%        600 0.000%  通过
        议案

议案 2  关于修订公司《高级管理人员  6,562,321,977  6,412,133,997  97.711%  150,187,980  2.289%          0 0.000%  通过
        薪酬制度》的议案

      (三)出席本次会议的公司中小股东表决情况

                                                                                  合计投票结果

 议案序                                出席会议的有效          同意                    反对                  弃权

  号              议案名称          表决权的股份总                  占有效                                      占有效
                                            数        股数（股）    表决权    股数（股）  占有效表  股数（股）  表决权
                                                                        比例                  决权比例              比例

 议案 1  关于变更部分募集资金用途的议    2,674,183,780    2,669,910,858  99.840%      4,272,322  0.160%        600  0.000%
        案

 议案 2  关于修订公司《高级管理人员薪    2,674,183,780    2,523,995,800  94.384%    150,187,980  5.616%          0  0.000%
        酬制度》的议案


    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所

    （二）律师姓名：朱昱  任天霖

    （三）结论性意见：本所律师认为，公司 2023 年第二次临时
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及公司《章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。

    四、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2.法律意见书；

    特此公告。

                      徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                              2023 年 10 月 11 日