浙江力诺:第四届董事会第十六次会议决议公告

【摘要】 证券代码：300838证券简称：浙江力诺公告编号：2023-049 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300838        证券简称：浙江力诺        公告编号：2023-049
        浙江力诺流体控制科技股份有限公司

        第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
六次会议通知于 2023 年 09 月 15 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全
体董事和监事发出，会议于 2023 年 09 月 27 日在浙江省温州市瑞安市上望街道
望海路 2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
  根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及 2022 年第二次临时股
东大会的授权，董事会对限制性股票授予（含预留授予）价格作相应调整，首次及预留授予价格由 8.20 元/股调整为 7.95 元/股。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见。

  具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈
晓宇、余建平、冯辉彬、王秀国回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》


  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2022 年限制性股票激励计划的有关规定，本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，公司同意为符合条件的 21 名首次授予激励对象办理 82.95 万股第二类限制性股票归属的相关事宜，授予价格为 7.95 元/股（调整后）。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见。

  具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈
晓宇、余建平、冯辉彬、王秀国回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限
制性股票的议案》

  2022 年限制性股票激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根
据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，确定以 2023 年 09 月 27 日为预留授
予日，向符合授予条件的 8 名激励对象预留授予 21 万股限制性股票。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

  具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案无需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于变更内审部负责人、聘任证券事务代表的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司公司章程》等相关法律法规、规范性文件规定，董事会同意聘任岑鹏先生为公司内审部负责人，负责公司内审部工作；同意聘任戴志德先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。

                                浙江力诺流体控制科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                2023 年 09 月 27 日