天地源:天地源股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告
2023年09月27日 18:03
【摘要】天地源股份有限公司TandeCo.,Ltd.证券代码:600665证券简称:天地源公告编号:临2023-069债券代码:185167债券简称:21天地一债券代码:185536债券简称:22天地一债券代码:137566债券简称:22天地二天地...
天地源股份有限公司 Tande Co.,Ltd. 证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2023-069 债券代码:185167 债券简称:21 天地一 债券代码:185536 债券简称:22 天地一 债券代码:137566 债券简称:22 天地二 天地源股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 天地源股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第八次会议于 2023 年 9 月 27 日在西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 21 层会议 室召开。会议应出席监事 7 名,实际出席监事 7 名。公司已于 2023 年 9 月 22 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王自更主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,公司对向特定对象发行 A 股股票方案进行了论证及分析,编制了《天地源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。 具体内容详见 2023 年 9 月 28 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上 刊登的《天地源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。 表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 (一)公司第十届监事会第八次会议决议; - 1 - www.tande.cn 天地源股份有限公司 Tande Co.,Ltd. (二)公司监事会关于向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见。特此公告。 天地源股份有限公司监事会 二○二三年九月二十八日 - 2 - www.tande.cn
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