*ST碳元:碳元科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：603133证券简称：*ST碳元公告编号：2023-080碳元科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

 证券代码：603133          证券简称：*ST碳元      公告编号：2023-080
              碳元科技股份有限公司

        第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于
2023 年 9月 26日上午 9:00 在江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号公司行政
楼 5 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《碳元科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：
二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于子公司对外投资的议案》

  公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司变更 2023 年度审计机构的议案》

  公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》

  公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》
股东大会通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                      碳元科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 9 月 28 日