麦迪科技:麦迪科技关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告

【摘要】证券代码：603990证券简称：麦迪科技公告编号：2023-098苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准...

证券代码：603990          证券简称：麦迪科技        公告编号：2023-098
          苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

      关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 27
日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关内容公告如下：

    一、关于增加经营范围的说明

  2023 年上半年，公司进入光伏行业，根据生产经营及战略规划，为了更快地推进“医疗数智化+光伏产业”的经营发展，需要在保持原有经营范围的基础上，增加关于能源技术及管理服务相关的经营范围，即 “节能管理服务；合同能源管理；运行效能评估服务；在线能源监测技术研发”。详细如下：

  （一）变更前经营范围：

  研发医疗器械、计算机软硬件及通信技术，医用机器人导航系统，微创手术平台系统，机电一体化产品；提供计算机系统集成、信息网络及数据处理的技术服务、技术咨询、技术转让；建筑智能化、净化工程的设计、施工及工程咨询；组装生产微型计算机；销售本公司自主研发生产的产品；从事医疗器械、计算机软硬件、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、自有房屋租赁及相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  （二）变更后的公司经营范围：


  研发医疗器械、计算机软硬件及通信技术，医用机器人导航系统，微创手术平台系统，机电一体化产品；提供计算机系统集成、信息网络及数据处理的技术服务、技术咨询、技术转让；建筑智能化、净化工程的设计、施工及工程咨询；组装生产微型计算机；销售本公司自主研发生产的产品；从事医疗器械、计算机软硬件、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、自有房屋租赁及相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。节能管理服务；合同能源管理；运行效能评估服务；在线能源监测技术研发。

    二、拟修订《公司章程》条款

  为了进一步完善公司治理结构，保证经营范围的合规性，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》中的部分条款（修订内容见字体标粗部分），修订详情如下：

 序  原《公司章程》条款              修订后的《公司章程》条款

 号

 1  第八条 董事长或总经理为公司的法 第八条 总经理为公司的法定代表
    定代表人。                      人。

 2  第二十二条 经依法登记，公司的经 第二十二条 经依法登记，公司的经
    营范围是：研发医疗器械、计算机软 营范围是：研发医疗器械、计算机软
    硬件及通信技术，医用机器人导航系 硬件及通信技术，医用机器人导航系
    统，微创手术平台系统，机电一体化 统，微创手术平台系统，机电一体化
    产品；提供计算机系统集成、信息网 产品；提供计算机系统集成、信息网
    络及数据处理的技术服务、技术咨 络及数据处理的技术服务、技术咨
    询、技术转让；建筑智能化、净化工 询、技术转让；建筑智能化、净化工
    程的设计、施工及工程咨询；组装生 程的设计、施工及工程咨询；组装生

    产微型计算机；销售本公司自主研发 产微型计算机；销售本公司自主研发
    生产的产品；从事医疗器械、计算机 生产的产品；从事医疗器械、计算机
    软硬件、电子产品的批发、进出口、 软硬件、电子产品的批发、进出口、
    佣金代理（拍卖除外）、自有房屋租赁 佣金代理（拍卖除外）、自有房屋租
    及相关业务。（依法须经批准的项目， 赁及相关业务。（依法须经批准的项
    经相关部门批准后方可开展经营活 目，经相关部门批准后方可开展经营
    动）许可项目：第二类医疗器械生产； 活动）许可项目：第二类医疗器械生
    第三类医疗器械经营；第三类医疗器 产；第三类医疗器械经营；第三类医
    械生产。（依法须经批准的项目，经相 疗器械生产。（依法须经批准的项目，
    关部门批准后方可开展经营活动，具 经相关部门批准后方可开展经营活
    体经营项目以相关部门批准文件或 动，具体经营项目以相关部门批准文
    许可证件为准）一般项目：第二类医 件或许可证件为准）一般项目：第二
    疗器械销售；第一类医疗器械销售； 类医疗器械销售；第一类医疗器械销
    第一类医疗器械生产。（除依法须经 售；第一类医疗器械生产。（除依法
    批准的项目外，凭营业执照依法自主 须经批准的项目外，凭营业执照依法
    开展经营活动）                  自主开展经营活动）节能管理服务；
                                      合同能源管理；运行效能评估服务；
                                      在线能源监测技术研发。

  除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。

  本次增加经营范围并修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，并需市场监督管理局核准，变更后的经营范围最终以市场监督管理局核准登记为准。公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层办理相关事项涉及的章程备案、工商变更登记等相关手续。

  修订后的《公司章程》请参见公司 2023 年 9 月 28 日刊登于上海证券交易所
网站（http:/www.sse.com.cn）的公司章程全文。

  特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
                      2023 年 9 月 28 日