我乐家居:第三届董事会第十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：603326证券简称：我乐家居公告编号：2023-051南京我乐家居股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：603326            证券简称：我乐家居        公告编号：2023-051
              南京我乐家居股份有限公司

        第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023
年 9 月 15 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士
召集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况

  与会董事以记名投票表决方式，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

  根据《上市公司股权激励管理办法》和《2023 年限制性股票激励计划》的有关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限
制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2023 年 9 月 20 日为
授予日；因 9 名激励对象自愿放弃激励资格，首次授予的激励对象人数由 277 人
调整为 268 人，首次授予限制性股票数量由 750.70 万股调整为 739.20 万股，预
留限制性股票数量不作调整；同意向符合条件的 268 名激励对象授予 739.20 万股限制性股票。

  《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号 2023-052）及独立董事发表的同意独立意见，具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过；董事王涛先生为本
次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。

  特此公告。

                                      南京我乐家居股份有限公司董事会
                                                    2023 年 9 月 21 日