普利制药:第四届监事会第十三次会议决议公告

【摘要】证券代码:300630证券简称:普利制药公告编号:2023-109债券代码:123099债券简称:普利转债海南普利制药股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性...

证券代码:300630          证券简称:普利制药        公告编号:2023-109
债券代码:123099          债券简称:普利转债

            海南普利制药股份有限公司

        第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2023 年 9 月
20 日在海口市美兰区桂林洋经济开发区公司会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司部分高管列席会议，本次会议由监事会主席丁雨先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议议案获得出席监事一致同意，形成以下决议：

    （一）审议并通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划调整回购价
格及回购注销部分限制性股票的议案》

    公司监事会认为：根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》相关规定及 2020 年第五次临时股东大会的授权，公司2020 年限制性股票激励计划的 8 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司决定对已离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销；同时，因公司 2022 年度业绩未达到《激励计划（草案）》第三个解除限售期规定的解除限售条件，公司决定对除已离职激励对象外的其余139 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。上述回购注销部分限制性股票事项符合公司《激励计划（草案）》的相关规定。本次回购注销事项在 2022 年年度权益分配方案实施完成后进行，根据《激励计划（草
案）》的相关规定，对回购价格进行调整，调整后，授予的限制性股票回购价格由 23.861 元/股调整为 23.782 元/股。本次回购注销及调整回购价格程序合法、合规，符合法律法规等有关规定。

    公司将以自有资金回购上述 147 人已获授但尚未解除限售的限制性股票共
计 688,800 股，支付的回购资金总额为 16,381,041.60 元。本次回购限制性股票的数量、价格准确，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件

    （一）公司第四届监事会第十三次会议决议

    特此公告。

                                        海南普利制药股份有限公司

                                                监  事  会

                                              2023 年 9 月 20 日