安正时尚:安正时尚集团股份有限公司关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

【摘要】安正时尚集团股份有限公司关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年09月14日召开第六届董事会第一次会议，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》以及《...

                安正时尚集团股份有限公司

      关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

  安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 09 月 14 日召开
第六届董事会第一次会议，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立、认真、谨慎的立场，对第六届董事会第一次会议发表如下独立意见：

    一、关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的独立意见

  1.公司董事长、副董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

  2.本次董事会关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

  3.经审阅董事会秘书的个人履历等资料并了解相关情况，董事会秘书参加了上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训教育及后续培训教育，经考核合格；且不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。因此，我们对以上议案及相关事项无异议。

（本页无正文，为《安正时尚集团股份有限公司关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签章页）

                                                    2023 年 09 月 14 日