海伦钢琴:关于公司第六届董事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：300329证券简称：海伦钢琴公告编号：2023-027海伦钢琴股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海伦钢琴股份有限公司（以下简称...

证券代码：300329    证券简称：海伦钢琴    公告编号：2023-027
                  海伦钢琴股份有限公司

              第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知
于 2023 年 9 月 10 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2023 年 9 月
14 日 16:00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经董事会认真审议,会议形成如下决议:

    一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

  选举陈海伦先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

  表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
    二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

  公司董事会结合相关规则制度和公司的实际情况，在董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员组成如下：

  战略委员会由陈海伦、金海芬、陆鸣初、杨弋夫、王锡伟等 5 名董事组成，其中杨弋夫、王锡伟为独立董事，陈海伦为主任委员。

  审计委员会由王伟良、王锡伟、陈朝峰等 3 名董事组成，其中王伟良、王锡伟为独立董事，王伟良为主任委员。

夫为独立董事，王锡伟为主任委员。

  薪酬与考核委员会由王锡伟、陈斌卓、杨弋夫等 3 名董事组成，其中王锡伟、杨弋夫为独立董事，王锡伟为主任委员。

  各委员会人员任期与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

  表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
  三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  聘任陈朝峰先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会任期 一致。（简历详见附件）

  表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
  四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  聘任石定靖先生、陈良君先生、陈斌卓先生、胡汉明先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

  表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
    五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  聘任金江锋先生为公司财务总监，任期与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

  表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
    六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  聘任石定靖先生为公司第六届董事会董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

  表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
    七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  聘任李晶女士为公司第六届董事会证券事务代表，任期与公司第六届董事会
任期一致。（简历详见附件）

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的
 100%。

  特此公告。

                                          海伦钢琴股份有限公司董事会
                                                    2023 年 9 月 14 日
附件：

                                  简 历

  陈海伦：男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，全国乐器标准化技术委员会会员，宁波市企业联合会企业家协会理事会副会长。2005 年获得宁波市科学技术进步三等奖，2007 年获得宁波十大甬商卓越奖，2007 年被授予中央民族大学荣誉教授。历任北仑装璜五金厂厂长、宁波海伦琴凳有限公司董事长、宁波北仑海伦投资有限公司执行董事、海伦钢琴股份有限公司总经理。现任本公司董事、董事长。

  截至公告日，陈海伦先生通过宁波北仑海伦投资有限公司间接持有本公司股票
38,124,240 股。除与宁波北仑海伦投资有限公司（其与执行董事兼总经理为父子）、四季香港投资有限公司（其与董事金海芬为夫妻）存在关联关系外，与其他持有上市公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，除与公司董事金海芬（金海芬为陈海伦之妻）、董事兼高级管理人员陈朝峰（陈朝峰为陈海伦之子）、董事兼高级管理人员陈斌卓（陈斌卓为陈海伦之侄）存在关联关系之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。
  金海芬：女，1959 年出生，中国国籍，具有菲律宾永久居留权。2007 年被授予“全国轻工业行业劳动模范”称号。曾任装璜五金厂副厂长、海伦钢琴股份有限公司副总经理。现任本公司董事，四季香港投资有限公司董事，永盟国际有限公司董事。

  截至公告日，金海芬女士通过四季香港投资有限公司间接持有本公司股票 42,931,400股。除与宁波北仑海伦投资有限公司（其与该公司执行董事兼总经理陈朝峰为母子）、四季香港投资有限公司（其为该公司董事）存在关联关系外，与其他持有上市公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，除与公司董事陈海伦（陈海伦为金海芬之夫）、董事兼高级管理人员陈朝峰（陈朝峰为金海芬之子）、董事兼高级管理人员陈斌卓（陈斌卓为金海芬之侄）存在关联关系之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。
  陈朝峰：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾留学加拿大就读现代企业管理专业，2008 年 2 月起就职于本公司。现任本公司董事兼总经理、宁波北仑海伦投资有限公司执行董事兼总经理、海伦艺术教育执行董事兼总经理。


  截至公告日，陈朝峰先生通过宁波北仑海伦投资有限公司间接持有本公司股票
31,192,560 股。除与宁波北仑海伦投资有限公司（其为该公司执行董事兼总经理）、四季香港投资有限公司（其与该公司董事金海芬为母子）存在关联关系外，与其他持有上市公司5%以上股份的股东不存在关联关系，除与公司董事陈海伦（陈海伦为陈朝峰之父）、董事金海芬（金海芬为陈朝峰之母）、董事兼高级管理人员陈斌卓（陈斌卓为陈朝峰之兄）存在关联关系之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。
  陆鸣初：男，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级技师。2004 年被
评为“北仑区优秀青年”。历任宁波北仑钢琴配套厂、宁波新大乐器制品有限公司。2008年起就职于本公司。

  截至公告日，陆鸣初先生持有公司股票 47,775 股，与其他董事、监事、高级管理人员持有 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。
  陈斌卓：男，1978 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。历任宁波
中冠国际贸易有限公司业务员、宁波东方创新进出口有限公司业务经理。现任本公司董事、副总经理。

  截至公告日，陈斌卓先生持有公司股票 105,000 股，除与宁波北仑海伦投资有限公司（其与该公司执行董事兼总经理陈朝峰为堂兄弟）、四季香港投资有限公司（其与该公司董事金海芬为婶侄）存在关联关系外与其他持有上市公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，除与公司董事陈海伦（陈海伦为陈斌卓之叔）、董事金海芬（金海芬为陈斌卓之婶）、董事兼高级管理人员陈朝峰（陈斌卓为陈朝峰之兄）存在关联关系之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

  杨弋夫：男，1959 年 7 月出生，本科，副教授，中国籍，无境外永久居留权。1977 年
6 月至 1978 年 8 月就职于厦门灯泡厂；1981 年 8 月至 2019 年 7 月就职于福建艺术学校、
福建艺术职业学院，任副 教授。现任福建省音乐家协会副主席、福建省钢琴协会会长、中国音乐家协会钢琴学会理事、文化 行业专业能力评价体系钢琴演奏专业委员会委员。2022
年 5 月起任职本公司独立董事。

  杨弋夫先生于于 2022 年 10 月获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。截至公告
日，该候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

  王伟良：男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册
会计师、 中国注册资产评估师，中国注册税务师。1995 年起，任宁波东海会计事务所有限公司业务二部经理。曾任宁波继锋汽车零部件股份有限公司独立董事，现任宁波东盛资产评估有限公司部门经理，宁波旭升集团股份有限公司独立董事。2020 年 9 月起任职本公司独立董事。

  王伟良先生于2009年8月获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。截至公告日，王伟良先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

  王锡伟：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律师。1999年获宁波 市司法局三等功奖章，2012 年获宁波市律师协会宁波市优秀律师称号，2021 年获宁波仲裁委员会优 秀仲裁员称号。2006 年发起成立浙江百铭律师事务所，曾任浙江百铭律师事务所合伙人。现任浙江和义观达律师事务所高级合伙人，宁波仲裁委员会仲裁员，雪龙集团股份有限公司独立董事。

  王锡伟先生于2009年8月获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。截至公告日，该候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及 公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

  石定靖：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，高级职业经理人，中国乐器协会特约记者，先后荣获“金治理上市公司优秀董秘”、“第十一届新财富金牌董秘”、“第十二届新财富金牌