派能科技:2023年第二次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688063证券简称：派能科技公告编号：2023-054上海派能能源科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：688063        证券简称：派能科技        公告编号：2023-054
        上海派能能源科技股份有限公司

      2023 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东张江碧波路 699 号上海博雅酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      24

普通股股东人数                                                    24

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        75,539,602

普通股股东所持有表决权数量                                75,539,602

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              43.0115
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        43.0115

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长韦在胜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海派能能源科技
股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定，本次会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书叶文举先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席
  了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            75,494,882 99.9407 44,720 0.0593      0 0.0000

2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会回购公司股份的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            75,512,093 99.9635 27,509 0.0365      0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

1      关于以集中竞  3,662 98.7938  44,72  1.2062      0  0.0000
      价交易方式回  ,841              0

      购公司股份方


      案的议案

2      关于提请股东  3,680 99.2580  27,50  0.7420      0  0.0000
      大会授权董事  ,052              9

      会回购公司股

      份的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：无
2、 涉及关联股东回避表决的议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

  律师：冯成亮、王霏霏
2、 律师见证结论意见：

  综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  特此公告。

                                  上海派能能源科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 9 月 14 日