京基智农:独立董事关于公开征集表决权的公告

【摘要】证券代码：000048证券简称：京基智农公告编号：2023-042深圳市京基智农时代股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告独立董事李东明保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体...

证券代码：000048        证券简称：京基智农        公告编号：2023-042
        深圳市京基智农时代股份有限公司

      独立董事关于公开征集表决权的公告

  独立董事李东明保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别声明：

    1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人李东明先生符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

    2、截至本公告披露日，征集人李东明先生未持有公司股份。

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关规定，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李东明先生受
其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 9 月 28 日召开的 2023 年
第二次临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。

    一、征集人的基本情况

    1、征集人李东明先生为公司现任独立董事，其基本情况如下：

    李东明先生：中国国籍，1975 年出生，经济学博士。1999 年 7 月起先后任
职于中国民生银行、中国人民保险公司、中国人保寿险公司、中国国家开发银行金融有限公司、深圳市同心投资基金股份公司等。现任深圳市恒裕堂投资有限公司总经理兼执行董事、爱心人寿保险股份有限公司董事。2018 年 9 月起任公司独立董事。


  截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股票。

  2、征集人与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。

  3、本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立董事同意。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂定规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

    二、征集表决权的具体事项

  1、征集人就公司2023年第二次临时股东大会审议的以下提案向公司全体股东公开征集表决权：

  提案1.00《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
  提案2.00《关于〈2023年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》；

  提案3.00《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

  征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。本次股东大会的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

  2、征集主张

  征集人李东明先生作为公司独立董事，已出席公司于2023年9月12日召开的第十届董事会第八次临时会议，对《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2023年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了同意票，并对相关议案发表了同意的独立意见。

  征集人投票理由：征集人认为公司实施股权激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，充分调动核心团队的工作积极性和创造性，有效结
合股东利益、公司利益和员工个人利益，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，不会损害公司及全体股东的利益，因此同意公司实施本激励计划。

  3、征集方案

  （1）征集期限：2023年9月22日至2023年9月25日（每日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）

  （2）征集表决权的确权日：2023 年 9 月 21 日（本次股东大会股权登记日）
  （3）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告公开征集表决权。

  （4）征集程序和步骤

  第一步：征集对象决定委托征集人代为表决的，应按本公告附件规定的格式和内容逐项填写“独立董事公开征集表决权授权委托书”（以下简称“授权委托书”）。

  第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

  ①委托表决的股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股东账户卡，相关文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

  ①委托表决的股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

  ③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

  第三步：委托表决的股东按上述第二步的要求备妥相关文件之后，应在本公告规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达/挂号信函/特快专递方式送达本公告指定的地址；采取挂号信函/特快专递方式送达的，以公司董事会办公室收到时间为准。

  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

  地址：广东省深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦 A 座 7101
  收件人：肖慧


  电话：0755-25425020-6368

  邮政编码：518001

  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表决的股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。

  第四步：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核，经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

  ①已按本公告附件规定的格式和内容逐项填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交的相关文件完整、有效；

  ①已按本公告确定的征集时间内提交授权委托书及相关文件；

  ①已将授权委托书及相关文件送达本公告指定的地址；

  ①提交的授权委托书及相关文件与公司股东名册记载的内容相符。

  （5）股东将其对征集事项的表决权重复授权征集人，但授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

  （6）经确认有效的授权委托出现下列情形的，按照以下办法处理：

  ①委托表决的股东于征集人代为行使表决权之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，撤销后征集人不得代为行使表决权。

  ①委托表决的股东未在征集人代为行使表决权之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，但出席股东大会并在受托人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销对征集人的授权委托。

  4、征集对象：截至 2023 年 9 月 21 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

  特此公告。

                                                      征集人：李东明
                                                      2023 年 9 月 12 日
 附件：

        深圳市京基智农时代股份有限公司

      独立董事公开征集表决权授权委托书

  本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集表决权制作并公告的《深圳市京基智农时代股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》《深圳市京基智农时代股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，已充分了解本次征集表决权的有关事项。

  本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市京基智农时代股份有限公司独立董事李东明先生出席深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示代为行使表决权。本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见如下：

提案                                          备注：该列

编码                提案名称                打勾的栏目  同意  反对  弃权
                                                可以投票

1.00  《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉    √

      及其摘要的议案》

2.00  《关于〈2023 年限制性股票激励计划考核管      √

      理办法〉的议案》

3.00  《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年      √

      限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

  1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制，经委托人签章后均为有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，法定代表人签字并加盖法人公章。

  2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

  3、议案须在“同意”、“反对”、“弃权”栏目下方对应的空格内打“√”，同一项议案不选、选择二项或以上者，其表决结果均视为无效。

  4、受托人仅就股东大会部分提案征集表决权的，委托人应当同时明确对其他提案的投票意见，受托人应当按委托人的意见代为表决。

委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持股性质、数量和比例（以股权登记日为准）：
委托人股东账户：
委托人联系方式：
委托人签名（盖章）：