好莱客:广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：603898证券简称：好莱客公告编号：2023-047债券代码：113542债券简称：好客转债广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈...

证券代码：603898        证券简称：好莱客        公告编号：2023-047

债券代码：113542        债券简称：好客转债

      广州好莱客创意家居股份有限公司

  关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
   股东大会召开日期：2023年9月25日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

  2023 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2023 年 9 月 25 日  14 点 30 分

  召开地点：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 25 日

                      至 2023 年 9 月 25 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

  无
二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称

                                                        A 股股东

                          非累积投票议案

  1  关于续聘会计师事务所的议案                          √

  2  关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案        √

  3  关于《广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年员        √

      工持股计划（草案）》及其摘要的议案

  4  关于《广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年员        √

      工持股计划管理办法》的议案

  5  关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工        √

      持股计划有关事项的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

  议案 1、2 已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，议案 3、4、5 已经
公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，详见 2023
年 8 月 29 日、2023 年 9 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：3、4、5

  应回避表决的关联股东名称：公司 2023 年员工持股计划涉及的相关股东5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别        股票代码        股票简称        股权登记日

      Ａ股            603898          好莱客          2023/9/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、会议登记方法

  为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

  1、登记方式：

  (1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、
股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

  (2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

  (3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

  (4)异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记(传真和电子邮件以
2023 年 9 月 22 日 17:30 前公司收到传真或信件为准)。

  2、登记时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）09:00-12:00、13:00-17:30

  3、登记地点：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心
六、其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心
邮编：510665
电话：020-89311882
传真：020-89311899
邮箱地址：ir@holike.com
联系人：刘玉辉
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。

                                广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
                                            2023 年 9 月 8 日

附件 1：授权委托书
报备文件：
1、公司第五届董事会第二次会议决议
2、公司第五届董事会第四次会议决议

1：授权委托书

                            授权委托书

广州好莱客创意家居股份有限公司：

    兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9
月 25 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

 序号 非累积投票议案名称                            同意 反对 弃权

  1  关于续聘会计师事务所的议案

  2  关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案

  3  关于《广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年

      员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

  4  关于《广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年

      员工持股计划管理办法》的议案

  5  关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员

      工持股计划有关事项的议案

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：      年  月  日

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。