鲁泰Ａ:第十届董事会第十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：000726、200726证券简称：鲁泰A、鲁泰B公告编号：2023-069债券代码：127016债券简称：鲁泰转债鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有...

 证券代码：000726、200726        证券简称：鲁泰A、鲁泰B          公告编号：2023-069

 债券代码：127016                债券简称：鲁泰转债

                      鲁泰纺织股份有限公司

                第十届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议通知于 2023
年 9 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 8 日上午 9：30 在总公司一楼会议
室召开，本次会议召开方式以现场与通讯相结合方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌
先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现场出席 5 人，通讯表决 7 人，
董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。公司监事列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：

    1. 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。表决结果：同意 12 票，反对
0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。

    2. 审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：同意 12
票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3. 审议通过了《关于提议召开鲁泰转债 2023 年第二次债券持有人会议的议案》。表
决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

    1. 经与会董事签字的第十届董事会第十四次会议决议。

    2. 关于第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

                                    鲁泰纺织股份有限公司董事会

                                        2023 年 9 月 9 日