东易日盛:独立董事关于第六届董事会第二次(临时)会议相关事项的独立意见

【摘要】东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《东易...

        东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事

  关于第六届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《东易日盛家居装饰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，基于每个人客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现对公司第六届董事会第二次（临时）会议审议的相关事项发表如下意见：

    一、关于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
    1.《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程
符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，关联董事已根据有关规定对相关议案回避表决。

    2.公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    3.《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象均符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要。同时，全体激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

    4.《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、归属期、归属条件等）事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

    5.公司不存在向激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

    6.公司实施《2023 年限制性股票激励计划（草案）》有利于健全公司的激励、
约束机制，提高公司可持续发展能力，增强公司管理团队和骨干员工对实现公司持
续、健康发展的责任感、使命感，从而提升公司业绩，不会损害公司及全体股东的利益。

    综上，我们认为：《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司实施本次限制性股票激励计划，并将该议案提交公司股东大会审议。

    二、关于《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意见
    公司 2023 年限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业
绩考核和激励对象个人层面绩效考核，考核指标的设立符合有关法律法规和《公司章程》的基本规定。

    公司层面业绩考核指标为净利润。净利润是能够反映公司盈利能力和市场价值的成长性指标，也是预测公司经营业务趋势的重要指标之一。公司将净利润作为考核指标，综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素而制定，该指标有助于提升公司竞争能力以及调动员工的工作积极性，能聚焦公司未来发展战略方向，稳定经营目标的实现，指标设定合理、科学。

    除公司层面业绩考核外，公司还对激励对象个人设置了严密的个人绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。

    综上，我们认为：《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施。本次限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定科学、合理，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

                                    独立董事签字：丁芸、詹向阳、靳文静
                                                    二〇二三年九月七日