司尔特:第六届董事会第十次(临时)会议决议公告
2023年09月06日 18:21
【摘要】安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码:002538证券简称:司尔特公告编号:2023-35安徽省司尔特肥业股份有限公司第六届董事会第十次(临时)会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确,不存在虚假记载、误导性陈述...
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2023-35 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第十次(临时)会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事 会第十次(临时)会议于 2023 年 9 月 6 日在安徽省合肥市汇金大厦 26 楼 1 号会 议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2023 年 9 月 6 日 2023 年第二次股东 大会审议通过后以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名;公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议,会议由公司董事长朱国全先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定,会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决,形成如下决议: 审议通过《关于变更第六届董事会专门委员会成员的议案》 鉴于公司原董事的离职和新董事的选举产生,同意变更公司各专门委员会的成员,变更后的公司董事会专门委员会成员组成情况如下: (1)战略委员会 主任委员:朱国全 委员:袁其荣、张鉴平、朱克亮(独立董事)、罗忆松(独立董事) (2)提名委员会 主任委员:罗忆松(独立董事) 委员:胡蓁、朱克亮(独立董事) (3)审计委员会 主任委员:吴玉光(独立董事) 委员:朱国全、罗忆松(独立董事) (4)薪酬与考核委员会 主任委员:朱克亮(独立董事) 委员:徐俊、吴玉光(独立董事) 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 吴玉光先生为公司会计专业人士。 上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起生效。 投票结果:全体董事以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。 特此公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇二三年九月六日
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