光大银行:中国光大银行股份有限公司关于公司章程修订获国家金融监督管理总局核准的公告

【摘要】股票代码：601818股票简称：光大银行公告编号：临2023-043中国光大银行股份有限公司关于公司章程修订获国家金融监督管理总局核准的公告本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准...

股票代码：601818        股票简称：光大银行    公告编号：临 2023-043
        中国光大银行股份有限公司关于

 公司章程修订获国家金融监督管理总局核准的公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国光大银行股份有限公司（简称本行）于 2022 年 12 月 29 日
召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<中国光大银行股份有限公司章程>的议案》。其后，根据股东大会授权和监管机构的意见与要求，本行对《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）作出进一步适当的修订，修订内容请见附件。

  近日，本行收到《国家金融监督管理总局关于光大银行修改公司章程的批复》（金复〔2023〕236 号），国家金融监督管理总局核准本行对《公司章程》的修订。修订后的《公司章程》及其附件《中国光大银行股份有限公司股东大会议事规则》《中国光大银行股份有限公司董事会议事规则》《中国光大银行股份有限公司监事会议事规则》
参 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 和 本 行 网 站
（www.cebbank.com）。

  特此公告。

                          中国光大银行股份有限公司董事会
                                  2023 年 9 月 6 日

 附件：

    有关《公司章程》进一步修订的情况如下：

序号  条文              原修订                      调整后修订

 1  第一百      独立董事除应当具有《公司    独立董事除应当具有《公司
      四十七  法》或其他法律、法规、规章、 法》或其他法律、法规、规章、
        条    规范性文件赋予董事的职权外， 规范性文件赋予董事的职权外，
              还具有以下特别职权：          还具有以下特别职权：

                  ……                          ……

                  独立董事行使前款第（一）    独立董事行使前款第（一）
              项职权，应当经全体独立董事同 项职权，应当经全体独立董事同
              意；行使前款第（二）（三）项职 意；行使前款第（二）（三）项职
              权以及向董事会提议聘用或解聘 权以及向董事会提议聘用或解聘
              会计师事务所、向董事会提请召 会计师事务所、向董事会提请召
              开临时股东大会、提议召开董事 开临时股东大会，应当取得全体
              会，应当取得全体独立董事的二 独立董事的二分之一以上同意。
              分之一以上同意。                  ……

                  ……

 2  第一百    董事会的董事成员不少于十    董事会的董事成员不少于十
      五十六  一人，不超过十九人，包括执行 一人，不超过十九人，其中独立
        条    董事 2-5 人，非执行董事 9-14 人， 董事不少于全体董事人数的三分
              其中独立董事不少于全体董事人 之一，设董事长一人，副董事长
              数的三分之一，设董事长一人， 一人。董事长和副董事长由全体
              副董事长一人。董事长和副董事 董事的过半数选举产生和罢免。
              长由全体董事的过半数选举产生    董事可以由行长或者其他高
              和罢免。                      级管理人员兼任，但兼任行长或
                  董事可以由行长或者其他高 者其他高级管理人员职务的董事
              级管理人员兼任，但兼任行长或 以及由职工代表担任的董事，总
              者其他高级管理人员职务的董事 计不得超过全体董事人数的三分
              以及由职工代表担任的董事，总 之一。

              计不得超过全体董事人数的三分    ……

              之一二分之一。

                  ……

    除上表所示进一步修订外，统一将《公司章程》中的“中国银行 保险监督管理委员会”及“中国银保监会”调整为“国家金融监督管 理总局”。