珈伟新能:珈伟新能第五届董事会第十九次会议决议公告

【摘要】证券代码：300317证券简称：珈伟新能公告编号：2023-122珈伟新能源股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况珈伟...

证券代码：300317                  证券简称：珈伟新能                    公告编号：2023-122

          珈伟新能源股份有限公司

      第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议
于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，并
于 2023 年 9 月 4 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共 7 人，实
际出席董事 7 人。

    本次董事会由公司董事长郭砚君先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于全资子公司拟收购霍城县图开新能源科技开发有限公司49%股权暨关联交易的议案》

    公司全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司（以下简称“上海珈伟”）拟于近日与江苏振发新能源科技发展有限公司（以下简称“振发科技”）签署《股权转让协议》，约定上海珈伟以人民币6,000万元的价格收购霍城县图开新能源科技开发有限公司49%的股权。同时，上海珈伟、振发科技及相关方签订《四方协议》，约定由上海珈伟将3,600万元代偿货款直接支付给振发科技的供应商后，视同3,600万元股权转让款的支付义务履行完毕；上海珈伟、振发科技签署《债权债务抵销协议》，股权转让款中剩余的2,400万元将用于抵销公司及子公司对振发科技及其关联方的应收账款，上海珈伟无须另行支付现金。

    独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    关联董事张斌回避表决。

    表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，1票回避。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十九次会议决议；


证券代码：300317                  证券简称：珈伟新能                    公告编号：2023-122

    2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告！

                                              珈伟新能源股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2023年9月5日