麦迪科技:麦迪科技关于2023年度日常关联交易预计额度的公告

【摘要】证券代码：603990证券简称：麦迪科技公告编号：2023-091苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、...

 证券代码：603990        证券简称：麦迪科技        公告编号：2023-091
          苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

        关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

       苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦迪科技”）
      全资子公司绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称“炘皓新能源”）
      与绵阳市安州区龙泉供水有限责任公司（以下简称“龙泉供水”）、绵
      阳宏博环保有限公司（以下简称“宏博环保”）等其他关联法人的日常
      关联交易是基于公司日常生产经营需要，定价方式公允，不会导致公司
      对关联方形成较大依赖，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，
      不会对公司的持续经营能力产生影响。

       炘皓新能源与龙泉供水、宏博环保等其他关联法人预计 2023 年度发生
      日常关联交易额度不超过 2,500 万元，无需提交公司股东大会审议。
    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    2023 年 9 月 4 日，公司以现场结合通讯表决的形式召开了第四届董事会第
十一次会议，会议由董事长陈宁先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关
联董事陈宁先生回避表决。本次会议通知于 2023 年 9 月 1 日以邮件形式发出。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易决策制度》等规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况


  公司无前次日常关联交易的预计。

  （三）本次日常关联交易预计金额和类别

  预计炘皓新能源 2023 年度与龙泉供水、宏博环保等其他四川安州发展集团有限公司（以下简称“安发展”）控制的关联方日常关联交易的整体情况如下：

 关联交易  关联人    本 次 预  占 同  本年年初  上 年  占同类  本次预计金额
 类别                计 金 额  类 业  至披露日  实 际  业务比  与上年实际发
                    （万元） 务 比  与关联人  发 生  例（％） 生金额差异较
                              例（%） 累计已发  金额          大的原因

                                      生的交易

                                      金额（万

                                      元）

 向关联人  龙泉供水  1,000    100    240.74    0      0      新设光伏业务
 购买原材                                                      所新增的绵阳
 料                                                            当地工业用水
                                                                需求

 接受关联  宏博环保  1,000    100    0        0      0      新设光伏业务
 人提供的                                                      所新增的绵阳
 服务                                                          当地污水处理
                                                                需求

 向关联人  安发展控  500      90    42.72    0      0      新设光伏业务
 租赁员工  制的其他                                            所新增的绵阳
 宿舍      关联法人                                            当地员工宿舍
                                                                租赁需求

 合计                2,500          283.46    0

  注：与安发展控制的其他单一关联法人发生交易金额均未达到 300 万且未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%，且相关关联法人数量较多，本公告中均以安发展为统计口径合并列示。

    二、关联人情况

    1、四川安州发展集团有限公司

  社会统一信用代码：91510705MA62RGBX0L

  成立时间：2017-05-03

  注册资本：50,000 万元

  注册地：绵阳市安州区花荄镇海珂花郡 16 号楼

  法定代表人：陈宁

  主要股东：绵阳市安州区国有资产监督管理办公室


  主营业务：一般项目：企业管理；日用百货销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；物业管理；酒店管理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；输配电及控制设备制造；养老服务；光伏设备及元器件制造；企业管理咨询；市场营销策划；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；金属材料销售；农副产品销售；成品油仓储（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；酒类经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；房地产开发经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；国营贸易管理货物的进出口；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  财务情况：

  2022 年总资产 275.10 亿元，总负债 132.60 亿元，净资产 142.50 亿元，营
业收入 50.37 亿元，净利润 0.67 亿元，资产负债率 48.20%。2023 年 1-6 月总资
产 285.21 亿元，总负债 142.96 亿元，净资产 142.25 亿元，营业收入 24.52 亿
元，净利润 0.25 亿元，资产负债率 50.12%。

  关联关系：公司间接控股股东，公司董事长陈宁先生担任董事的企业

  不存在影响关联人履约及偿债能力的重大事项。

    2、绵阳市安州区龙泉供水有限责任公司

  社会统一信用代码：91510724205600202W

  成立时间：1998-06-16

  注册资本：23,000 万

  注册地：绵阳市安州区花荄镇广播路

  法定代表人：张林

  主要股东：四川安州发展集团有限公司

  主营业务：许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工；建筑劳务分包；
现制现售饮用水；施工专业作业；天然水收集与分配；水产养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：合成材料销售；建筑材料销售；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；智能水务系统开发；水资源管理；市政设施管理；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  财务情况：2022 年总资产 11.19 亿元，总负债 5.81 亿元，净资产 5.38 亿
元，营业收入 8,491.60 万元，净利润 1,281.78 万元，资产负债率 51.92%。2023
年 1-6 月总资产 13.12 亿元，总负债 7.70 亿元，净资产 5.42 亿元，营业收入
4,290.48 万元，净利润 365.91 万元，资产负债率 58.69%。

  关联关系：公司间接控股股东安发展控制的其他企业

  不存在影响关联人履约及偿债能力的重大事项。

    3、绵阳宏博环保有限公司

  社会统一信用代码：91510724337760558L

  成立时间： 2015-04-27

  注册资本：40,000 万元

  注册地：绵阳市安州区花荄镇海珂花郡 16 号楼

  法定代表人：钟原

  主要股东：绵阳市安州区龙泉供水有限责任公司

  主营业务：环保工程专业施，给排水工程施工；环保材料销售；污水处理；炉灶排硫设施安装及维护；农村沼气开发利用；城市生活垃圾处置。

  财务情况：2022 年总资产 4.34 亿元，总负债 1.99 亿元，净资产 2.35 亿元，
营业收入 8,538.11 万元，净利润 860.77 万元，资产负债率 45.85%。2023 年 1-
6 月总资产 7.92 亿元，总负债 5.53 亿元，净资产 2.39 亿元，营业收入 5,070.84
万元，净利润 399.57 万元，资产负债率 69.82%。

  关联关系：公司间接控股股东安发展控制的其他企业

  不存在影响关联人履约及偿债能力的重大事项。

    三、关联交易主要内容和定价政策

  （一）关联交易主要内容


  1、绵阳市安州区龙泉供水有限责任公司

  炘皓新能源于绵阳市安州区建设光伏电池片智能工厂，龙泉供水为当地自来
水供应公司。公司于 2023 年 5 月 20 日与龙泉供水签订《四川省城市供用水合
同》，龙泉供水为炘皓新能源提供工业用水。用水价格根据政府【2017】5 号文件规定，按当地非居民用水统一价格 3.59 元/立方米计算，价格包含城市污水处理费。每月结算，在当月 30 日前交清已结算水费和基本水费。

  向龙泉供水采购工业用水是日常生产经营的必须安排，具有必要性，且定价按照市场价格确定，价格公允。

  2、绵阳宏博环保有限公司

  炘皓新能源于绵阳市安州区建设光伏电池片智能工厂，鉴于日常生产经营时
产生的部分不符合城市污水标准的污水处理需要，于 2023 年 6 月 5 日与宏博环
保签订了初步的工业废水处置协议，将炘皓新能源产生的工业废水接入安州区第三污水处理厂，每月最后一天抄收水量，于次月付款。污水处理费价格以安州区人民政府决议为准，并签订补充协议。决议未确定时，暂根据污水处理的实际成本，按 6.32 元/吨估算，最终结算按照物价部门成本测算的单价进行。

  污水处理费价格将由当地政府决议确定，并最终按物价部门的污水处理成本测算进行结算，定价合理。委托宏博环保进行污水处理是日常生产经营的必须安排，具有必要性，且定价合理。

  3、安发展控制的其他关联公司

  为确保炘皓新能源于绵阳市安州区的光伏电池片智能工厂的相关员工的安置情况，公司拟与安发展控制的其他公司法人签订房屋租赁协议，租赁住房用于员工宿舍，租金价格根据房屋具体情况，按 8-12 元/平米/月计算，付款安排根据具体合同确认。

  向安发展控制的关联法