新纶新材:半年报监事会决议公告

【摘要】股票代码：002341股票简称：新纶新材公告编号：2023-060新纶新材料股份有限公司第五届监事会第三十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新纶新材料股份有限公司（以...

股票代码：002341          股票简称：新纶新材        公告编号：2023-060
                新纶新材料股份有限公司

          第五届监事会第三十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议
通知已于 2023 年 8 月 20 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于 2023
年 8 月 29 日 11:00 在深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5
栋 5 层会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本
次会议由监事会主席曾琰女士主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

    一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2023 年
半年度报告及其摘要的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公 司 《 2023 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、备查文件

  公司第五届监事会第三十次会议决议。

  特此公告。

                                              新纶新材料股份有限公司
                                                      监  事会

                                              二〇二三年八月三十一日