古井贡酒:半年报监事会决议公告

【摘要】证券代码：000596、200596证券简称：古井贡酒、古井贡B公告编号：2023-027安徽古井贡酒股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监...

证券代码：000596、200596    证券简称：古井贡酒、古井贡 B    公告编号：2023-027
              安徽古井贡酒股份有限公司

            第十届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第二次会议于 2023 年 8 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2023
年 8 月 18 日通过邮件等方式送达公司全体监事。公司于 2023 年 8 月
30 日（含当日）前收到全体监事的表决意见。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
  二、监事会会议审议情况

  1.审议并通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2.审议并通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理》的议案

  经审核，监事会认为：在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，公司本次使用不超过 20 亿元的闲置募集资金进行现金管理，资金循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存
在变相改变募集资金用途的行为。决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  3.审议并通过《关于公司会计政策变更》的议案

  经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  1.第十届监事会第二次会议决议。

    特此公告。

                                    安徽古井贡酒股份有限公司
                                            监 事 会

                                    二〇二三年八月三十一日