深赛格:半年报董事会决议公告

【摘要】证券代码：000058、200058证券简称：深赛格、深赛格B公告编号：2023-034深圳赛格股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事...

证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2023-034
              深圳赛格股份有限公司

          第八届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2023年8月29日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2023年8月18日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事及公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：

    （一）《关于公司2023年半年度报告全文和摘要的议案》

  （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》）

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    （二）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关联交易管理制度》）

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

    （三）《关于“十四五”发展战略规划的议案》

  （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《“十四五”发展战略规划纲要》）

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    （四）《关于续聘2023年度年报审计机构及支付年报审计费用的议案》


  公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年报审计机构，聘期为一年，2023 年度年报审计费用为人民币 80 万元。董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

  公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。

    （五）《关于续聘2023年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》

  公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内控审计机构，聘期为一年，2023 年度内控审计费用为人民币 26 万元。董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

  公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。

    （六）《关于召开公司2023年第一次临时股东大会通知的议案》

  （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》）

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  （一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》；

  （二）《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》；
  （三）《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
  （四）深交所要求的其他文件。

  特此公告。


              深圳赛格股份有限公司董事会
                    2023 年 8 月 31 日