三六零:三六零安全科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

【摘要】股票代码：601360股票简称：三六零编号：2023-030号三六零安全科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承...

股票代码：601360          股票简称：三六零          编号：2023-030号
            三六零安全科技股份有限公司

        第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日以
现场及通讯表决的方式召开第六届董事会第十六次会议，本次会议应参加表决董事 7 名，实际表决董事 7 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、《2023 年半年度报告及摘要》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  董事会认为，公司《2023 年半年度报告及摘要》能够严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》的要求进行编制。半年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2023年半年度的经营管理和财务状况等事项。

  具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。

  二、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-032 号）。

  特此公告。

                                    三六零安全科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日