南京医药:南京医药关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的公告

【摘要】证券代码：600713证券简称：南京医药编号：ls2023-071南京医药股份有限公司关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确...

 证券代码：600713          证券简称：南京医药        编号：ls2023-071

          南京医药股份有限公司关于

 增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    是否需要提交股东大会审议：否

    日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易，
属日常经营行为，按照公平、公正、公允、诚信、自愿的原则进行，没有损害本
公司和全体股东的合法利益，此类关联交易的金额占同类交易的比例极小，对公
司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主营业务不因此类交易而
对关联人形成依赖，不会对关联方形成依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）增加公司2023年度日常关联交易预计额度的审议程序

  本次增加公司2023年度日常关联交易预计额度的议案经公司董事会审计与
风险控制委员会、第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，
取得公司独立董事的事前认可并出具独立意见。

    （二）增加公司2023年度日常关联交易预计额度的概述

  截止2023年7月，公司及合并报表范围内子公司向南京白敬宇制药有限责任
公司（以下简称“白敬宇”）销售商品8.17万元，公司2023年度日常关联交易预
计未包括该笔日常关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，现拟增加
公司2023年度日常关联交易预计额度，预计向白敬宇销售商品或提供劳务日常关
联交易金额为100万元。

  本次增加后，公司2023年度向白敬宇销售商品或提供劳务预计交易金额为
100万元。

    （三）公司与白敬宇 2023 年 1-7 月日常关联交易的执行情况

                                                          单位：万元

 关联交易类      关联人      2023 年度原预  2023 年 1-7 月实际发  预计金额与实际发生
    别                          计金额            生金额        金额差异较大的原因

 销售商品或      白敬宇            0              8.17                  /

  提供劳务

            合计                    0              8.17                  /

    （四）本次增加日常关联交易预计额度情况

                                                          单位：万元


                              本年年

                              初至披                                      本次预计
                    本次增  露日与  增加后  上年实  增加预计后占同  金额与上
 关联交  关联人  加预计  关联人  预计金  际发生    类业务比例    年实际发
 易类别              金额    累计已    额      金额        （％）      生金额差
                              发生的                                      异较大的
                              交易金                                        原因
                                额

 销售商                                                                    业务实际
 品或提  白敬宇    100      8.17      100      0.00      0.0037%      经营情况
 供劳务

      合计          100      8.17      100      0.00      0.0037%          /

    二、关联方介绍和关联关系

    （一）关联方的基本情况

    南京白敬宇制药有限责任公司

  法定代表人：朱涛

  注册资本：人民币 6,177.64 万元

  住所：南京经济技术开发区惠中路 1 号

  类型：有限责任公司

  经营范围：药品、消毒剂生产、销售等。

  主要股东：南京白敬宇制药有限责任公司职工持股会、南京新工投资集团有
限责任公司、金陵药业股份有限公司

  主营业务：药品生产、销售

  主要财务数据：2023 年 6 月 30 日，白敬宇资产总额 53,954.01 万元，负债

总额 28,180.79 万元，净资产 25,773.22 万元，资产负债率 52.23%；2023 年 1-6

月，营业收入 26,881.88 万元，净利润 1,170.68 万元。（数据来源于金陵药业股份
有限公司 2023 年半年度报告）

    （二）与上市公司的关联关系

  白敬宇，系本公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司之联营企业，符
合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 之规定。

    （三）履约能力分析

  根据上述公司关联方的财务状况，各公司均具备充分的履约能力，形成坏帐
的可能性较小。

    三、关联交易主要内容和定价政策

  按照同类原材料和药品的市场价格定价，开展日常正常经营活动。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

  （一）交易的必要性、连续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。

  公司向关联方采购为药品，向关联方销售主要为原材料和药品，均为公司正
常生产经营所需要的正常业务行为，且长期以来与上述关联方维持业务往来。

  （二）公司的主营业务是医药产品的销售，公司本着就公平竞争、按质论价、
保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、

公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。

  （三）公司与关联方交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益，此类关联交易的金额占同类交易的比例极小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

  （四）上述交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

    特此公告

                                          南京医药股份有限公司董事会
                                              2023 年 8 月 31 日

       上网公告文件

    1、南京医药股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事前审核意见；
    2、南京医药股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项
    的独立意见。