宏达股份:第十届董事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：600331证券简称：宏达股份公告编号：临2023-033四川宏达股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律...

证券代码：600331            证券简称：宏达股份          公告编号：临 2023-033
              四川宏达股份有限公司

          第十届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）第十届董事会
第二次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、电话等方式发出，于 2023 年
8 月 29 日以通讯表决方式召开。会议由董事长黄建军先生主持，应到董事 9 人，
实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，会议一致通过《宏达股份 2023 年半年度报告全文及摘要》。
  宏达股份 2023 年半年度报告全文及摘要详见 2023 年 8 月 31 日上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn；宏达股份 2023 年半年度报告摘要同时刊登
于 2023 年 8 月 31 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
  该议案经董事会审计委员会和全体独立董事同意，独立董事对此发表了独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                          四川宏达股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 31 日