星球石墨:第二届董事会第九次会议决议公告

【摘要】证券代码：688633证券简称：星球石墨公告编号：2023-056转债代码：118041转债简称：星球转债南通星球石墨股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，...

证券代码：688633      证券简称：星球石墨        公告编号：2023-056
转债代码：118041      转债简称：星球转债

          南通星球石墨股份有限公司

      第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议
于 2023 年 8 月 18 日以书面方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 29 日以现场结
合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由公司董事长钱淑娟女士主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《南通星球石墨股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

  经审议，公司董事会认为：《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及公司《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

  经审议，公司董事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规则运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

  公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2023-058）。
    （三）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
  经审议，公司董事会认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。审议该项议案的表决程序合法、有效，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规则运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定。本次募集资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号 2023-057）。

    （四）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限
制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》


  经审议，公司董事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，本次符合归属条件的 90 名激励对象的归属资格合法有效，可归属的第二类限制性股票为 501,900 股。本次归属安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号 2023-059）。

  特此公告。

                                      南通星球石墨股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 31 日